Готовится суд над создателями четырёх фирм-"однодневок"

В Энгельсе трое граждан предстанут перед судом за создание "липовых" фирм и отмывание денег.

Как сообщают прокуратура и СУ СКР Саратовской области, с декабря 2023-го по июнь 2024 года горожане зарегистрировали четыре юридических лица, предоставив в налоговую ложные сведения с указанием данных пятерых лиц. Последние числились в этих конторах как директора и учредители, однако фактически организации свою деятельность не осуществляли. Через подставных граждан злоумышленники открыли счета, через которые вывели в неконтролируемый оборот более 95 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица). Следователи собрали доказательства, провели осмотры предметов и документов, очные ставки с участием фигурантов, обыски, допросы свидетелей.

Материалы с утверждённым обвинительным заключением направили в Энгельсский районный суд.