В Саратове двух граждан подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает областное ГУ МВД.
По версии следствия, 36-летний учредитель и 35-летний руководитель коммерческой организации оказывали услуги по нелегальному обналичиванию средств через их вывод на счета подконтрольных контор по фиктивным основаниям. За теневые финансовые операции злоумышленники получали процент от сумм.
Преступление выявили сотрудники полиции, подельников задержали при силовой поддержке Росгвардии. За год к ним поступило свыше 14 миллионов рублей криминального дохода. Кроме того подозреваемые могут быть причастны к схемам, связанным с уклонением от уплаты налогов, уточнили в ведомстве.
При обысках в офисах подконтрольных фигурантам фирм оперативники нашли и изъяли 350 печатей различных организаций, в том числе, фирм-однодневок, цифровые подписи, банковские карты и электронные носители. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Фигурантов отправили под подписку о невыезде. Устанавливаются "работники" преступной организации, расследование продолжается.
Как рассказал источник СарБК, речь идёт об организации "Опус групп".
Видео ГУ МВД по Саратовской области
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
