В российские банки направлен список организаций и лиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Виктор Зубков проинформировал, что российские финансовые разведчики проводят расследование по тысяче подозрительных финансовых сделок. По 200 из них проверки ведутся совместно с аналогичными службами из 50 стран мира. Всего в базе данных ФСФМ более 2,5 млн сообщений о сомнительных сделках. И это количество ежедневно увеличивается примерно на 10 тысяч. В последнее время, отметил он, сотрудники службы все больше обращают внимание на сделки предприятий металлургической, рыболовецкой и лесной отраслей.

Виктор Зубков также сообщил, что в прошлом году был зафиксирован рекордно низкий за последние десять лет отток частного капитала из России - 2,1 млрд долларов. В это же время приток составил 6,5 млрд долл, что вдвое превышает уровень самого благоприятного в этом отношении 1997 года. Однако, как предостерег глава ФСФМ, под видом иностранных инвестиций сегодня в Россию зачастую после "отмывки" за рубежом возвращаются "грязные" деньги российских преступных группировок.

Об этом сообщает ИА "ФК-Новости".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости