Банкиров начали знакомить со схемами отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Наших банкиров с ними знакомят, видимо, для оперативной "ориентировки". Во-первых, чтобы не попались на крючок, а во-вторых, чтобы самим не повадно было. И хотя на отчете ФАТФ значится, что этот документ предназначен лишь для служебного пользования, корреспонденту "РГ" удалось с ним познакомиться и заглянуть на "кухню" финансовой разведки.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков заявил, что в базе данных его службы находится более 2,5 млн сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере, из которых более 80% приходится на банки. О том, как легализуются преступные деньги - в материале на 4-й полосе завтрашнего номера "РГ".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости