Предлагается ужесточить наказание за незаконные валютные операции

Министерство финансов России разработало законопроект, вносящий поправки в ст. 15.25 КоАП. Предлагается расширить применение штрафов за незаконные валютные операции, в том числе для физлиц.

Как говорится в материалах Минфина, "осуществление запрещенных валютным законодательством либо осуществление валютных операций с нарушением положений валютного законодательства" должно караться административным штрафом в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. При этом взыскание предлагается применять как для юридических лиц, так и для должностных лиц и обычных граждан.

В соответствии с законопроектом, штрафы вводятся за валютные операции без использования спецсчета, минуя уполномоченные банки или банки, расположенные за пределами территории России, а также превышение разрешенной к вывозу суммы наличной иностранной валюты или рублей.
Также под поправки подпадают операции по списанию или начислению денег, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании.

Кроме того, штрафы будут налагаться за валютные операции, "расчеты по которым произведены с использованием средств, зачисленных в непредусмотренных валютным законодательством случаях на такие счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, или с использованием средств на таких счетах (вкладах), об открытии и об изменении реквизитов которых не были уведомлены налоговые органы".

В настоящее время российским законодательством установлено требование о декларировании физлицами в письменной форме ввозимой в Россию наличной иностранной валюты, рублей, дорожных чеков, внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме, если их общая сумма в эквиваленте превышает 10 тыс. долл.
Cумма наличности, вывозимой физлицом, также в совокупности не должна превышать 10 тыс. долл. Исключение составляют суммы ранее ввезенных рублей и иностранной валюты, которые могут вывозиться сверх 10 тыс. долл, но при обязательном условии подтверждения факта их ввоза или их перевода в Россию.
Вывозимые наличные деньги, не превышающие в общей сумме 3 тыс. долл, не подлежат обязательному письменному декларированию со стороны физлиц, сообщает "Инфокс".