Объем сомнительных финансовых операций вырос в 3,8 раза

В Саратовской области в прошлом году были выявлены 2 "финансовые пирамиды". Об этом сегодня на коллегии регионального отделения Центробанка рассказала его руководитель Екатерина Бирюкова.

В обоих случаях прокуратура и УФАС составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, отделение направило в правоохранительные органы информацию о 30-ти организациях, предположительно являющихся нелегальными кредиторами. Ведомство возбудило за год 108 административных дел в области ценных бумаг, страхования, микрофинансовой деятельности и связанных с нарушениями норм по противодействию отмыванию доходов, полученных преступных путем, что на 70% больше, чем в 2014 г. Наложены штрафы на 17 млн руб.

Отделение Центробанка выявило в прошлом году сомнительные операции на 13 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем годом ранее. Это связано не только с активизацией "серых" расчетов, но и с расширением сферы контроля ЦБ.

"В прежние годы в регионе остро стояла проблема обналичивания средств организациями под видом скупки черных и цветных металлов. Поэтапно удалось добиться многократного снижения масштабов обналичивания до 300 млн руб. Одновременно сомнительные операции возросли в 2,3 раза, превысив 6 млрд. Также выявлены сомнительные операции на сумму 6 млрд, связанные с трансформацией активов банка. Появились новые схемы, по которым было выведено из легального оборота порядка 700 млн. В результате взаимодействия отделения с Волго-Вятским главным управлением и другими территориальными учреждениями Банка России операции были прекращены", – сообщила Бирюкова.