Выбор редакции
Комментарии
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Злоумышленники обналичили более 50 млн рублей

  • 14:41, 9 июня 2018
  • Комментариев[3]

Аткарская межрайонная прокуратура выявила незаконную схему обналичивания денежных средств.

Установлено, что в ноябре 2016 г. жительница райцентра за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в налоговой службе юрлицо - торговый дом "Поволжье".

После регистрации и открытия банковских счетов документы горожанка передала заказчикам. Она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, никаких документов не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.
За время деятельности организации на расчетный счет поступило и переведено в пользу третьих лиц более 50 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье "Создание юридического лица через подставных лиц".

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
X
Комментарии - 3
Сортировать
  • По рейтингу
  • По дате
  • Горожанин
    Интересно, а сама гражданка знала, что она имеет отношение к торговому дому "Поволжье"? А то как правило обналичивание бросают на посторонних людей. Граждане! Берегите свои паспорта, чтобы не было сюрпризов.
    9 Июня, 15:44
  • Читатель 355
    Она только зарегистрировала фирму, ну а потом она не нужна! Разве что, штраф ей заплатить придется - 300000 руб! Это называется "подзаработала"!
    9 Июня, 17:46
  • Гость 923
    Зиц-председатель должен сидеть!
    9 Июня, 21:48
Картина дня
Еще новости - Экономика
5 мошеннических схем отъема квартир. Изощренных и неожиданных 5 мошеннических схем отъема квартир. Изощренных и неожиданных На рынке недвижимости множество мошеннических схем. По-прежнему работают и уже всем известные, много раз отработанные — невозврат задатка, появление липовых наследников, поддельные завещания и т. д. Но мошенники становятся все изощреннее, а их аферы — все сложнее и...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 9 июня 2018
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку