Злоумышленники обналичили более 50 млн рублей

Аткарская межрайонная прокуратура выявила незаконную схему обналичивания денежных средств.

Установлено, что в ноябре 2016 г. жительница райцентра за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в налоговой службе юрлицо - торговый дом "Поволжье".

После регистрации и открытия банковских счетов документы горожанка передала заказчикам. Она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, никаких документов не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.
За время деятельности организации на расчетный счет поступило и переведено в пользу третьих лиц более 50 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье "Создание юридического лица через подставных лиц".