Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Члены преступного сообщества 10 лет отмывали чужие деньги

  • 17:26, 30 сентября 2019
  • Комментариев[7]

Московские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом около 300 млн руб. в мес. на территории пяти регионов РФ, в том числе в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В организации состоял 31 участник. Они проводили финансовые операции без лицензии более 10-ти лет с помощью 130-ти фиктивных организаций. На их расчетные счета переводились деньги для обналичивания. "За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%", - рассказала Волк.
В противоправную деятельность были вовлечены работники финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества". Шестеро из предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключены под стражу, в отношении еще 25-ти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости - Общество
Гороскоп на ноябрь. От Марии Билат Гороскоп на ноябрь. От Марии Билат В начале месяца сложится впечатление, что всё находится под контролем и каждый шаг продуман до мелочей. Но жизнь напомнит, что она - не спокойная река, а, скорее, извилистый ручей с неожиданными поворотами.
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 30 сентября 2019
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x