Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Члены преступного сообщества 10 лет отмывали чужие деньги

  • 17:26, 30 сентября 2019
  • Комментариев[7]

Московские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом около 300 млн руб. в мес. на территории пяти регионов РФ, в том числе в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В организации состоял 31 участник. Они проводили финансовые операции без лицензии более 10-ти лет с помощью 130-ти фиктивных организаций. На их расчетные счета переводились деньги для обналичивания. "За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%", - рассказала Волк.
В противоправную деятельность были вовлечены работники финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества". Шестеро из предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключены под стражу, в отношении еще 25-ти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости - Общество
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес на Третьем российском угольном саммите Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес на Третьем российском угольном саммите Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Презентация прошла в Новокузнецке в рамках Третьего...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 30 сентября 2019
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x