Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Члены преступного сообщества 10 лет отмывали чужие деньги

  • 17:26, 30 сентября 2019
  • Комментариев[7]

Московские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом около 300 млн руб. в мес. на территории пяти регионов РФ, в том числе в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В организации состоял 31 участник. Они проводили финансовые операции без лицензии более 10-ти лет с помощью 130-ти фиктивных организаций. На их расчетные счета переводились деньги для обналичивания. "За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%", - рассказала Волк.
В противоправную деятельность были вовлечены работники финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества". Шестеро из предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключены под стражу, в отношении еще 25-ти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

КОРОНАВИРУС В САРАТОВЕ И ОБЛАСТИ
Новости, комментарии, что делать и как не заразиться?
Заразилось 41706 (+250), выздоровело 36208 (+279), умерло 516

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Комментарии - 7
Сортировать
  • По рейтингу
  • По дате
Картина дня

Еще новости - Общество
Темы недели: зампред из ящика, Саратов растет на юг, виды на набережную Темы недели: зампред из ящика, Саратов растет на юг, виды на набережную Жизнь в Саратовской области стала еще сильнее определяться грядущими выборами. Под них подстраиваются кадровые решения в органах власти. Яркий пример - готовящееся назначение зампредом правительства журналиста Романа Грибова. Нет целесообразности, но есть политика и в...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 30 сентября 2019
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x