Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

За незаконное обналичивание под суд пойдут 9 саратовцев

  • 17:38, 16 января 2023
  • Комментариев[0]

В Саратовской области 9 местных жителей предстанут перед судом по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

С января 2016 по сентябрь 2021 года участники организованной группы через расчетные счета, оформленные на подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывали клиентам - юридическим лицам услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию. Делалось все это без регистрации в качестве кредитной организации.

За каждую финансовую операцию подельники удерживали не меньше 10% суммы в качестве вознаграждения. Таким образом они получили доход в сумме больше 17 млн руб.

Во время следствия на имущество организатора общей стоимостью 3 млн был наложен арест.

Расследование дела завершено. Его материалы направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд Саратова.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости - Общество
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес на Третьем российском угольном саммите Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес на Третьем российском угольном саммите Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Презентация прошла в Новокузнецке в рамках Третьего...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
Нашли ошибку
x