В спецоперации по задержанию преступников, получившей название "Паутина", принимали участие агенты итальянской полиции, ФБР и полиций других европейских стран. Среди задержанных - крупные предприниматели и бизнесмены, связанные с международной преступной организацией, действующей в Италии, Франции, Германии, Швейцарии и Монако. В ходе полицейской операции была конфискована недвижимость, автомашины, заморожены банковские счета на сумму как минимум в 100 млн евро. По свидетельству представителей полиции, расследование продолжается.
По делу проходят около 150 человек, которые могут иметь отношение к чеченскому терроризму и использоваться как боевая ячейка чеченских операций, сообщили те же источники. "Грязные" средства поступали из России в Италию и другие страны по поддельным документам, нарушающим все международные нормы по вывозу капиталов. В Россию средства возвращались в виде промышленного оборудования, мебели или одежды. Система, использованная для отмывания денег, состояла из сети компаний, некоторые из которых являлись фиктивными. По данным расследования, только в период с 1996 по 1998г. преступники могли вывозить из России и стран бывшего СССР до 3 млрд долл. в год.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
