По его словам, расследование связано с деятельностью украинского АКБ "Форум", основным акционером которого является Юрушев. В частности, банкир подозревается в легализации средств, полученных преступным путем.
Расследование касается совместных финансовых операций подозреваемого и его ирландских партнеров, которые недавно приобрели киевский бизнес-центр "Леонардо". Строительство финансировал "Форум".
Интерпол намерен проверить, соответствуют ли действительности сообщения ряда украинских СМИ о причастности Юрушева к легализации средств, полученных преступных путем и предположительно принадлежащих его иранским партнерам Али Мохаммеду Кхани Омрани, Мариам Эсеами и Минаю Амин Хадиже (собственники ООО "Бюро Финанс ЛТД" - фирмы, владеющей 15,82% "Форума"). Об этом, со ссылкой на РБК, сообщает From-ua.com
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
