Выбор редакции
В регионе запускается новая система оповещения о ЧС
В суд отправляют дело против экс-директора "КБПА" по новой статье
Мошенники выманили у родителей погибших бойцов почти 30 миллионов
Назван срок окончания навигации для маломерных судов
Курсант военного училища совершил необдуманный поступок после развода
Комментарии
Саратовская теннисистка стала гражданкой Австрии 11 часов 3
Горожанку отговорили переводить миллион на "безопасный" счёт 12 часов 1
В Москве следят за саратовским селом без газа и дорог 12 часов 1
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A
Добавить в избранное Версия для печати

Компанию уличили в нарушениях ФЗ о противодействии легализации преступных доходов

  • 14:21, 8 апреля 2008
  • Комментариев[0]
Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности ЗАО "Джи Ай Ди Инвест".

Выявлены нарушения ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": компания не направила в ФСФМ России сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Анкеты, позволяющие идентифицировать и изучить клиентов компании, на некоторых граждан составлялись после заключения договоров доверительного управления.

В адрес гендиректора "Джи Ай Ди Инвест" внесено представление об устранении нарушений законодательства. Поставлен вопрос о наложении взыскания на виновных лиц, сообщает прокуратура области.

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина предыдущего дня
Предлагается вернуть Саратов на московское время
Предлагается вернуть Саратов на московское время
Турбаза на Волге изъята из владения иностранной фирмы
Турбаза на Волге изъята из владения иностранной фирмы
Саратовская теннисистка стала гражданкой Австрии
Саратовская теннисистка стала гражданкой Австрии
В аварии с тремя машинами пострадали мужчина и две женщины
В аварии с тремя машинами пострадали мужчина и две женщины
В частном доме от отравления погибли женщина и два её брата
В частном доме от отравления погибли женщина и два её брата
Еще новости
Фокус города
"Галактика" победителей. Как в регионе работает образовательная площадка для одаренных детей "Галактика" победителей. Как в регионе работает образовательная площадка для одаренных детей Два года в Саратовской области работает Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Он является частью российской сети образовательных центров, которые называют "Мини-Сириусы". Это такие же площадки для одаренных детей,...
"Иллюзия обмана 3" и магия кассовых сборов. Заметки киномана "Иллюзия обмана 3" и магия кассовых сборов. Заметки киномана
Идальго, сеньориты и интриги. В театре драмы студенты показали "Изобретательную влюбленную" Идальго, сеньориты и интриги. В театре драмы студенты показали "Изобретательную влюбленную"
Новый "Франкенштейн". Заметки киномана Новый "Франкенштейн". Заметки киномана
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Происшествия
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Скоростной трамвай
сюжет
Город потратит 32 миллиона на корректировку проекта развязки на Стрелке
Коронавирус
сюжет
Минздрав: от гриппа привились более половины жителей области
Архив новостей
  • «
  • 8 апреля 2008
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x