Выявлены нарушения ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": компания не направила в ФСФМ России сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Анкеты, позволяющие идентифицировать и изучить клиентов компании, на некоторых граждан составлялись после заключения договоров доверительного управления.
В адрес гендиректора "Джи Ай Ди Инвест" внесено представление об устранении нарушений законодательства. Поставлен вопрос о наложении взыскания на виновных лиц, сообщает прокуратура области.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
