Выбор редакции
Против подрядчика пляжа в Затоне завели дело о мошенничестве
Продолжился снос домов в рамках реконструкции Славянской площади
Последняя рабочая неделя в этом году будет короткой
В полтора раза выросло число больных гриппом
Ледяные шары, застывшие волны, блинчатый лёд. На Волге - уникальные природные явления
Комментарии
Молодой водитель "четырнадцатой" врезался в трактор 5 часов 2
Глава СК заинтересовался отсутствием асфальта в Волжском районе 8 часов 1
Саратовстат не даёт данные по отраслям экономики с отрицательной динамикой 10 часов 1
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A
Добавить в избранное Версия для печати

Компанию уличили в нарушениях ФЗ о противодействии легализации преступных доходов

  • 14:21, 8 апреля 2008
  • Комментариев[0]
Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности ЗАО "Джи Ай Ди Инвест".

Выявлены нарушения ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": компания не направила в ФСФМ России сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Анкеты, позволяющие идентифицировать и изучить клиентов компании, на некоторых граждан составлялись после заключения договоров доверительного управления.

В адрес гендиректора "Джи Ай Ди Инвест" внесено представление об устранении нарушений законодательства. Поставлен вопрос о наложении взыскания на виновных лиц, сообщает прокуратура области.

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина предыдущего дня
Молодой водитель
Молодой водитель "четырнадцатой" врезался в трактор
Два руководителя из ГАИ подозреваются в получении взяток
Два руководителя из ГАИ подозреваются в получении взяток
На улице лопнула газовая труба, пострадали два человека
На улице лопнула газовая труба, пострадали два человека
Театр оперетты передумали переселять в здание ТЮЗа
Театр оперетты передумали переселять в здание ТЮЗа
Времена. СССР официально прекратил своё существование, на аэродроме в Энгельсе погибли трое военнослужащих
Времена. СССР официально прекратил своё существование, на аэродроме в Энгельсе погибли трое военнослужащих
Еще новости
Фокус города
"Поймать монстра": самая необычная сказка к Новому году. Заметки киномана "Поймать монстра": самая необычная сказка к Новому году. Заметки киномана Что будет, если взять "Джона Уика" и "Леона""и скрестить с "Амели"? Представили? Добавьте Мадса Миккельсена в главной роли, и такую сказку уже не стоит смотреть с детьми. Зато со взрослыми стОит!
Работа над ошибками. В ТЮЗе искали пропавший снег и боролись с Ржавым чудовищем Работа над ошибками. В ТЮЗе искали пропавший снег и боролись с Ржавым чудовищем
"Достать ножи: Воскрешение покойника". Заметки киномана "Достать ножи: Воскрешение покойника". Заметки киномана
Итоги года под квиз. В АБ клубе провели предновогоднюю бизнес-встречу Итоги года под квиз. В АБ клубе провели предновогоднюю бизнес-встречу
Обсуждаемые новости
  • Неделя
  • Месяц
Происшествия
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Скоростной трамвай
сюжет
Новый путепровод на Стрелке прошёл испытание грузовиками
Тролза
сюжет
В троллейбусе нашли подозрительный пакет. Его обследовал кинолог
Архив новостей
  • «
  • 8 апреля 2008
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x