Выбор редакции
Комментарии
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Банкир за плату проводил незаконные финансовые операции

  • 08:52, 18 октября 2016
  • Комментариев[13]

В Саратове перед судом предстанут бывший управляющий операционным офисом одного из банков и его брат, которые обвиняются в вымогательстве.

По версии следствия, в прошлом году 34-летний сотрудник финансового учреждения требовал у представителей четырех юрлиц, счета которых были открыты в его отделении, деньги за беспрепятственное проведение ими незаконных транзитных финансовых операций. К преступным действиям он привлек 37-летнего брата, который вымогал, а затем получал деньги, чтобы потом передать их родственнику.

Таким образом, злоумышленники получили от коммерсантов 200 тыс. руб. Брат банкира был задержан сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД после получения последней части денег в сумме 100 тыс. Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых стоимостью 2 млн наложен арест.

После представления, внесенного следователями, руководство банка объявило выговор начальнику отдела безопасности операционного офиса. Начальник отдела по финансовому мониторингу уволен в связи с утратой доверия. Куратору региональной сети банка указано на необходимость усиления профилактики отмывания криминальных доходов, сообщили в пресс-службе СУ СК.

КОРОНАВИРУС В САРАТОВЕ И ОБЛАСТИ
Новости, комментарии, что делать и как не заразиться?
Заразилось 42206 (+252), выздоровело 36765 (+298), умерло 519

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Комментарии - 13
Сортировать
  • По рейтингу
  • По дате
  • Гость
    Пусть дворы метет!
    18 Октября, 09:28
  • Гость
    Никому твоя судьба не интересна. Сам мети)
    18 Октября, 09:33
  • Гость
    До чего же все прогнило! И ведь это только маленькая верхушечка айсберга.
    18 Октября, 09:34
  • Гость
    Так чо за банк?
    18 Октября, 09:45
  • Горожанин 441
    18 Октября, 09:46
  • Гость
    Банк мошенник шантаж одно и то же
    18 Октября, 09:46
  • сivis
    кто нибудь знает что за банк? судя по наличию кучи "манагеров"-не маленький
    18 Октября, 09:51
  • Гость
    Какая разница! Они все чем-нибудь, но занимаются. Потому что всё сходит с рук, нет контроля реального.
    18 Октября, 09:56
  • Гость
    Название Банка назовите! Что это за журналистика такая? Днище!
    18 Октября, 10:21
  • vzik
    дебилы, прачечные решили подоить))) знать надо, что все эти "незаконные транзитные операции" курируются серьезными правоохранительными структурами.
    18 Октября, 10:50
  • Сергей
    Название Банка назовите!
    18 Октября, 11:25
  • Гость
    банк по-моему рядом с "Сабвеем"
    18 Октября, 12:05
  • Гость
    Это старая история. Просто только дело дошло до суда. Сейчас за транзит быстро отзовут лицензию))) Государству нужны налоговые вливания, поэтому перекрываются весь обнал и транзит, как средство ухода от налогов. Потихоньку все прачечные и транзитные конторы , вместе с их учредителями и директорами заносят в черный список, и никто им в других банках счета не откроет. Но зиц председателей еще хватает))))
    18 Октября, 12:09
  • Гостю 12.09
    Вы совершенно правы! Сам имею к этому отношение, сейчас пару сомнительных проводок и все.... досвидос!!! Да и система надзора зачастую сидит в головных офисах в других городах. Управляющий на месте как правило ничего решить не может. Если только совсем безмозглый.
    18 Октября, 12:22
Картина дня

Еще новости - Экономика
Абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше Абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в приложении СберЗвук в 2020 году. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в...

Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
Нашли ошибку
x