Один из крупнейших американских авантюристов, Мартин Франкель, признан виновным по 24 обвинениям, и ему грозит 150 лет тюрьмы

М.Франкель - один из крупнейших авантюристов, пойманных американскими силами правопорядка. Следствие считает, что в общей сложности финансист из штата Коннектикут "откачал" через созданный им благотворительный "Фонд св. Франциска Ассизского" от 218 до 915 млн долл. После случайного знакомства с одним из представителей Ватикана М.Франкель решил использовать вывеску святой церкви в качестве прикрытия для своих махинаций.

Исследуя финансовую деятельность структур, принадлежащих подозреваемому, ФБР сделало заключение, что М.Франкель "систематически опустошал авуары страховых компаний, переводя деньги на подконтрольные ему счета как внутри, так и за пределами США". В общей сложности, по мнению следствия, М.Франкель перевел на счета в банках США, Швейцарии и Карибских государств порядка 3 млрд долл. из средств, изначально предназначенных на инвестиции. Он бежал из США в 1999г. и был задержан с 9 фальшивыми паспортами и 547 брильянтами в Гамбурге. Мошенник был выдан США в марте 2001г.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости