Расширен круг лиц, обязанных сообщать о подозрительных финансовых сделках

Комитет выступил с инициативой создать внутри МВД, Генеральной прокуратуры спецподразделения, сотрудники которых будут заниматься только проблемами легализации преступных доходов. Обучение руководителей оперативного звена, рядового состава возьмет на себя финансовая разведка. В ближайшее время во всех федеральных округах будут созданы подразделения КФМ по противодействию финансирования террористических организаций.

По поручению Президента Путина до 1 июля в России будет разработана Концепция национальной Программы противодействия по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, подготовлены специальные правительственные и межведомственные документы. Будет расширен круг лиц, обязанных по закону и в соответствии с международными стандартами FATF сообщать в КФМ о подозрительных финансовых сделках. (На сумму свыше 600 тысяч рублей). К банковскому, страховому, лизинговому и игорному бизнес-сообществу прибавятся нотариальные, риэлтерские, консалтинговые, юридические конторы, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом. При этом надзор за такими организациями, по мнению Зубкова, должен быть усилен.

"Сегодня штрафы для банков, уклоняющихся от сотрудничества с финансовой разведкой, смехотворны, - говорит он. - Я не призываю надзорный орган, Центробанк, у всех повально отзывать лицензии. Но если кто-то явно нарушает закон, то почему бы этого не делать? В Великобритании, например, банкир за непредставление сведений о подозрительных сделках наказывается на полтора миллиона фунтов стерлингов или на пять месяцев тюремного заключения".

В следующем году планируется внести изменения и в банковское законодательство - закрепить право ЦБ на выяснение конечного собственника банка. Буквально на днях Президент РФ подписал документ, который снимает острый для правоохранительных органов вопрос, касающийся порога преступлений, связанных с отмыванием "грязных" денег. До 8 декабря сумма "отмытых" денег менее чем в 1,2 миллиона рублей в России не считалась уголовным преступлением. Теперь Россия стала ближе к цивилизованным странам, где преступления подобного рода подлежат уголовной ответственности, независимо от сумм, о которых и дет речь.

Об этом сообщает "Российская газета".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости