Выбор редакции
Комментарии
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

25% банков - потенциальные махинаторы

  • 09:18, 6 января 2004
  • Комментариев[0]
В незаконных финансовых операциях подозревается каждый четвертый российский банк, заявил "ФК-Новости" заместитель руководителя Департамента валютного контроля Минфина России Владимир Объедков.

Причину этого он видит в несовершенстве российского валютного законодательства, которое оставляет лазейки для недобросовестных финансистов, и в неоправданной бюрократизации самой процедуры банковского контроля. Этот вывод подтверждают статистические данные, которые привел Центробанк России в конце прошлого года.

ЦБ РФ совместно с Комитетом финансового мониторинга провел 1 тыс. 470 проверок. Выявлено 335 банков, действовавших вразрез с законом о борьбе с легализацией преступных доходов. Рост числа выявленных нарушителей в 2003 году по сравнению с 2002 годом (с 9 до 25 процентов), как считают эксперты ЦБ, связан в первую очередь с повышением квалификации финансовых контролеров.

Среди наиболее распространенных нарушений: сокрытие сделок, требующих уведомления КФМ, слабый внутренний контроль, невнимательность при идентификации клиентов и разглашение информации о них.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина предыдущего дня
Еще новости - Экономика
Сериал "Преступление и наказание". Заметки киномана Сериал "Преступление и наказание". Заметки киномана Иногда смотришь шоу и думаешь: "Им бы нормальный маркетинг, чтобы все узнали про этот шедевр!" С "Преступлением и наказанием" ситуация обратная. Лучше бы о нем слышали только суровые любители бескомпромиссно авторских сериалов.
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 6 января 2004
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x