Крупные покупки будет отслеживать "финразведка"

Таких сделок с недвижимостью и по России достаточно много. По словам Зубкова, "думать, что они все до единой попадут под "пристальное" внимание, было бы неправильно". Под контроль возьмут только отдельные категории сделок, те, которые действительно подозрительны с точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма. "Если человек купил 5 квартир и 5 земельных участков, то наверняка такая информация заинтересует наших сотрудников", - объяснил Зубков. Кроме того, в огромном потоке сообщений эти пять одинаковых покупок финансовые аналитики отыщут и зафиксируют с помощью специальных компьютерных технологий по нескольким критериям, также закрепленным в законе.

Согласно этим критериям, например, помимо одинаковых или часто повторяемых сделок с недвижимостью одними и теми же лицами, в поле зрения финансовой спецслужбы попадут покупки, которые совершают граждане, занесенные в так называемый "черный" список экстремистов. То есть уже замеченные отечественными и международными спецслужбами в наркобизнесе, торговле оружием, отмывании "грязных" денег. Таким образом, речь идет не о тотальном, а о выборочном контроле, в результате которого явно подозрительные операции вначале попадут в так называемое финансовое досье. А уж затем с этими материалами будут работать правоохранительные органы. По прогнозам Зубкова, в общем массиве информации процент подозрительных сделок в сфере недвижимости составит не более 8-10 процентов.

Осенью парламент рассмотрит группу "банковских поправок", обязывающих банки и компании раскрывать имена своих конечных владельцев (бенефициаров). Эти поправки тесно связаны с рекомендациями ФАТФ и направлены на борьбу с отмыванием "грязных" денег. Вслед за этим разведчики готовятся взять под контроль и рынок ценных бумаг. "Здесь крутятся очень большие деньги", - заметил Зубков, - это колоссальное поле для нашей деятельности".

Об этом сообщает "Российская газета".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости