Банки получили дополнительные списки организаций и лиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Как сообщает "ФК-Новости", новая версия, которую Служба направила в российские кредитные организации, является уже седьмой по счету. Предыдущий вариант списка включал более 150 лиц и десятки компаний. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, является рабочим документом, и не предназначен для обнародования. Он служит помощью банкам в противодействии попыткам финансирования экстремистской деятельности, остерегает их от потенциально подозрительных клиентов.

Доступ к списку, размещенному на интернет-сайте ФСФМ "запаролен". Этот перечень, который уже длительное время готовится российской финансовой разведкой и доводится до потребителей среди банковских структур, не имеет ничего общего с так называемым "черным списком" банков, предназначенных к закрытию. "Черный список", якобы подготовленный службой по финансовому мониторингу, это плод спекуляций, не имеющий ничего общего с реальностью. Тем более, что для такого рода деятельности у нас нет полномочий", подчеркнули в пресс-службе ФСФМ.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости