Служба финмониторинга напомнила о необходимости предоставлять информацию о крупных финансовых операциях

Финансовая разведка, исходя из требований закона, а также Положения о представлении информации в ФСФМ, напомнила о необходимости предоставлять сведения по всем сделкам с недвижимым имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 млн рублей или эквивалентную в валюте, а также сведения по всем операциям на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей.

Организации обязаны информировать и о других таких операциях, если располагают информацией о них. Они также должны сообщать обо всех сделках, вне зависимости от их характера, если возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает ИА "ФК-НОВОСТИ".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости