Ужесточается контроль за валютными операциями граждан

Минфин решил подставить под контроль все валютные операции граждан и для начала обязать банки передавать информацию о валютных операциях клиентов налоговой и таможенной службам.

Минфин предлагает ввести в закон о "Валютном регулировании и валютном контроле" прямые нормы о документах, которые могут запрашивать таможенные и налоговые органы у банков. Речь идет о документах, удостоверяющих личность физлица, о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также юрлица-резидента. Кроме того, таможенники и налоговики смогут запрашивать документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, подтверждающие факт передачи товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, документов, оформляемых и выдаваемых кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки, паспорта сделки, таможенные декларации.

В свою очередь, и банки смогут запрашивать у таможенных и налоговых органов информацию, необходимую им для валютного контроля. К примеру, у банков возникает потребность удостовериться, что декларация, представленная им для целей оплаты импортируемого товара, не фальшивая. У налоговиков банки смогут узнать, был ли ранее налоговый орган уведомлен об открытии резидентом счета в зарубежном банке, сообщает "Российская газета".