Директор УК и аффилированные лица организовали финансовую схему

Полиция возбудила уголовное дело по ст. "мошенничество" на основании материалов проверки деятельности ООО "Саратовская ЖЭК". Проверка проводилась прокуратурой Волжского района Саратова.

Надзорное ведомство проверило в мае деятельность компании за 2011 г. Анализ учредительных документов выявил аффилированность ООО к другим организациям.

"Согласно оборотно-сальдовой ведомости "Саратовской ЖЭК" за 2011 г. у организации имеется задолженность перед поставщиками жилищных товаров, работ и услуг на сумму более 3,6 млн руб. Крупнейшим дебитором являлось ООО "Стройтэкс" (2 млн руб)", - пояснили в райпрокуратуре.

Проверено соблюдение законности при выполнении ООО "Стройтэкс" работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении "Саратовской ЖЭК". Общая сумма завышения стоимости выполненных работ по договорам подряда составила 931,9 тыс.
Также выявлены факты заключения "задвоенных" договоров на проведение ремона общего имущества.

Из-за завышения стоимости ремонта и "задвоения" работ в "Стройтэкс" было перечислено более 2 млн "лишних" руб.

Согласно сведениям, представленным межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу, деятельность одних из основных субподрядчиков "Стройтэкс" направлена на предоставление услуг по транзитному переводу денежных средств в адрес третьих лиц, в т. ч. с целью их дальнейшего вывода из безналичного оборота, сообщили в прокуратуре.

Выявлены факты перечисления денежных средств на счета организаций с назначением платежей "оплата стройматериалов", с дальнейшим перечислением этих денежных средств на лицевые счета 32 физических лиц.

"Анализ результатов проверки свидетельствует о том, что директор ООО и связанные с ним лица организовали финансовую схему, направленную на хищение и последующую легализацию денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг", - говорится в материалах проверки.

Материал проверки направлен в полицию, возбуждено уголовное дело.