Одобрен проект, повышающий прозрачность финансовой деятельности

Правительство РФ одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части противодействия незаконным финансовым операциям". Целью поправок является повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.

Законопроект вносит изменения в частности, в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Росфинмониторинг предлагает установить материальную ответственность контролирующих должника лиц, руководителей должника и членов ликвидационной комиссии, действия которых повлекли банкротство организации.
Предполагается, что изменения, касающиеся порядка ликвидации юридического лица, затронут нормы Гражданского и Налогового кодексов:  предлагается взыскивать налоги и сборы при неисполнении ликвидационной комиссией обязанности по уплате налогов и сборов, возникшей после принятия решения о добровольной ликвидации организации.

По словам специалиста Центра Правовых Технологий "ЮРКОМ" Дианы Иргискиной, документом закрепляется обязанность налогоплательщика-организации получать почтовые отправления налоговых органов по адресам, указанным в Едином госреестре юрлиц. Эта мера направлена на пресечение указания недостоверных данных о юридическом лице при внесении сведений в ЕГРЮЛ.

Одним из предложений является внесение изменений в законы "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О банках и банковской деятельности". Они касаются предоставления органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, права на доступ к информации, содержащей банковскую тайну. Считается, что это позволит обеспечить противодействие уклонению от налогообложения. Подобная информация будет предоставляться на основании судебного решения.