Глава фирмы похитил 2,5 млн на фиктивной сделке

В Саратовской области в отношении производственно-коммерческой фирмы "СтройКомплекс" (Хвалынск) возбуждено уголовное дело о налоговом мошенничестве в особо крупном размере.

По данным областной прокуратуры, в 2010 г. фактический глава фирмы вознамерился похитить бюджетные средства через незаконное возмещение НДС по фиктивным сделкам с организацией. Чтобы не попасть под уголовную ответственность, он назначил на должность директора "СтройКомплекса" некого гражданина, при этом оставив за собой распоряжение деньгами фирмы.

Руководитель компании организовал изготовление договоров поставки, из которых следовало, что на основании счетов - фактур ООО "Мастер" поставляло "СтройКомплексу" товары на общую сумму 20,5 млн руб., в т.ч. НДС 3,1 млн. При проверке выяснилось, что поставщик - "Мастер" - хозяйственную деятельность не вел и товар не продавал.

В феврале 2011 г. руководитель "СтройКомплекс" представил в МРИ ФНС N2 (Балаково) заявления от имени назначенного им гражданина о возмещении переплаты по НДС в сумме 2,5 млн. Эта сумма была отправлена на расчетный счет компании по платежным поручениям УФНС, а затем похищена руководителем.