Установлено 11 попыток создания фирм через подставных лиц

В Управлении Федеральной налоговой службы по Саратовской области проанализировали работу по противодействию преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц.

За 2013 г. и первое полугодие 2014-го налоговики направили в следственные органы 4 материала по представлению со стороны юрлиц и ИП документов, содержащих заведомо ложные данные о размерах и номинальной стоимости долей участия в уставном капитале; о лицах, управляющих ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования и пр.

За образование юрлица через подставных людей в органы внутренних дел направлено 11 материалов. За предоставление удостоверяющего личность документа или за выдачу доверенности при образовании юрлица для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами, а также за использование персональных данных, полученных незаконным путем – 14 документов.