В области за год выявили 225 фирм-однодневок

В Саратовской области хищение денежных средств дистанционным способом составило 30% от общего количества зарегистрированных в регионе преступлений за прошлый год (а именно 8 702). Об этом сегодня на заседании коллегии отделения Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ рассказал прокурор области Сергей Филипенко.

Он упомянул уголовное дело о мошенничестве по факту хищения миллионов с помощью кредитных кооперативов "Саратовский сберегательный" и "Кредитный центр-Саратов", потерпевшими по нему проходят сотни горожан. Сергей Филипенко призвал не забывать и об аналогичных организациях, созданных в других регионах, например - кредитный кооператив "Надежные сбережения" из Твери, деятельность которого также стала предметом разбирательства правоохранительных органов.

В области выявлено 225 фактов регистрации организаций на подставных лиц (фирм-однодневок). Банки отказали в совершении 2 тыс. сомнительных операций и открытии сомнительных счетов. В 2020 году выявлено 27 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, с начала этого года - 17 аналогичных деяний.

Он назвал одним из примеров межведомственного взаимодействия пресечение хищения денежных средств одним из акционеров "НВК Банка". "На счета подконтрольных преступникам фирм выведено свыше 1 млрд руб. путем заключения фиктивных кредитных договоров. Возбуждено дело. Признаки уголовно наказуемых деяний были установлены в деятельности сотрудников "Экономбанка", "Промсвязьбанка", банка "Уралсиб", "Ренессанс Кредит", "Русский стандарт", которые, пользуясь доступом к счетам вкладчиков, похищали их денежные средства", - отметил прокурор.

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД Алексей Поздняков добавил, что большое количество фактов хищения денег дистанционным способом обусловлено проблемами в обеспечении безопасности со стороны банковских организаций. Один из приемов, которые используются при хищении, - это подмена номеров. Фиксируются случаи, когда на телефоне абонента высвечивается, как будто звонок поступает со стационарного номера официальной финансово-кредитной организации, но мошенники производят его, используя сервер других государств. В полиции считают, что вопрос надо решать на федеральном уровне: принять меры к блокировке таких номеров.

Он также упомянул деятельность так называемых финансовых пирамид, в частности, компании "Финанс Групп", которая работала в нескольких регионах - принимала деньги от граждан под 36% годовых. При этом выплаты одним вкладчикам осуществлялись из средств следующих вкладчиков. Потерпевшими по делу являются 36 клиентов, размер ущерба оценивается в 16 млн руб.