незаконна банковская деятельность в Саратове

новости на тему "незаконна банковская деятельность"

Сортировка по

дате
комментариям
видео
фото

19.06.23

Вынесен приговор троим финансовым аферистам
Троим жителям Саратова вынесен приговор за незаконную финансовую деятельность. Об этом сообщает областная прокуратура. Установлено, что начиная с 2020 года 42-х, 44-х и 50-летний знакомые...
27.07.22

Четверо получили сроки за обналичивание 13 млн
В Саратове вынесен приговор четырем участникам группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает областная прокуратура. С января 2016-го по февраль 2020 года...
06.05.22

Трое граждан занимались незаконным обналичиванием
В Саратовской области задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД. По информации полиции, с 2018 года по апрель 2022-го они...
11.11.21

Организаторы бизнеса по обналичиванию предстанут перед судом
В Саратове завершено расследование уголовного дела о незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Установлено, что с января 2016-го по февраль 2020 года четверо...
05.10.21

Супруги незаконно обналичили 180 млн через "отмывочную" контору
В Саратовской области супружескую пару подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Двое ранее судимых супругов вместе с неустановленными...
14.11.13

Сотрудники банка подозреваются в обналичивании через фиктивные организации