В Саратове завершено расследование уголовного дела о незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Установлено, что с января 2016-го по февраль 2020 года четверо горожан, не имея лицензии на банковские операции, через оформленные на подставных лиц фирмы оказывали услуги по обналичиванию денег. Они открывали и вели банковские счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, контролировали средства на счетах, полученные от клиентов, а также их снятие и инкассацию, то есть вели незаконную банковскую деятельность.
В качестве вознаграждения за свои услуги фигуранты удерживали 7% от поступивших на расчетные счета средств. Следствие установило, что в общей сложности им удалось "заработать" около 8 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
-
Вчера, 19:09Общество
-
Вчера, 18:58Общество
-
Вчера, 17:46Общество
-
Вчера, 17:43Общество
-
Вчера, 16:47Общество
-
Вчера, 16:41Общество
-
Вчера, 15:52Общество
-
Вчера, 15:08Общество
-
Вчера, 14:26Общество
-
Вчера, 13:23Общество