Организаторы бизнеса по обналичиванию предстанут перед судом

В Саратове завершено расследование уголовного дела о незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Установлено, что с января 2016-го по февраль 2020 года четверо горожан, не имея лицензии на банковские операции, через оформленные на подставных лиц фирмы оказывали услуги по обналичиванию денег. Они открывали и вели банковские счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, контролировали средства на счетах, полученные от клиентов, а также их снятие и инкассацию, то есть вели незаконную банковскую деятельность.

В качестве вознаграждения за свои услуги фигуранты удерживали 7% от поступивших на расчетные счета средств. Следствие установило, что в общей сложности им удалось "заработать" около 8 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд.