Компания наказана за неисполнение федеральных законов и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушения ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Эта организация не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, представлялась недостоверная информация.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
