Создается "черный список" для борьбы с незаконными финансовыми операциями

Федеральная налоговая служба, Центробанк и Министерство внутренних дел создадут "черный список" юридических лиц, причастных к незаконным финансовым операциям – для "противодействия незаконным финансовым операциям, совершаемым недобросовестными владельцами юрлиц.

По словам специалиста Центра правовых технологий "ЮРКОМ" Александра Панина, в "черный список" могут попасть фирмы, зарегистрированные на лицо, которое официально заявляет о непричастности к ее созданию или на недобросовестного предпринимателя, дисквалифицированного по решению суда. В список будут включены организации, отсутствующие по юридическому адресу, зарегистрированные по адресу "массовой регистрации" или на двух и более лиц.

Очевидно, что список будет вступать в противоречие с законодательством о деловой репутации. Поэтому не исключены многочисленные иски о защите деловой репутации в адрес составителей и публикаторов "черного списка".

Положительным критерием инициативы является то, что фирмы при заключении сделок смогут проверить контрагента на добросовестность. Отрицательный момент состоит в том, что информация о недобросовестных фирмах быстро устаревает, а ее обновление может быть проблематичным. Помимо этого, не исключены ошибки при составлении "списка", что может нанести вред деловой репутации добросовестных организаций, ошибочно включенных в него.
Однозначно, "черный список" необходим для уменьшения числа незаконных финансовых операций. Однако его введение само по себе не будет эффективным без комплекса мероприятий по привлечению к ответственности лиц, инициировавших подобные нарушения, полагает эксперт.