ГУ МВД вскрыло деятельность группы жителей Саратова, которые специализировались на создании фирм-однодневок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Граждане на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, которые не вели никакую хозяйственную деятельность, а служили прикрытием для финансовых операций. Чтобы придать денежным передвижениям видимость законности, между клиентами "обналичников" и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг и агентские договоры с физическими лицами.
Жителя Саратова, который, как полагают в ГУ МВД, разработал незаконную схему обналичивания денег, задержали оперативники регионального УФСБ при участии сотрудников УФНС.
Во время обысков в квартирах, переделанных под офисы, нашли печати, электронно-цифровые подписи, телефоны и документы, которые должны были придать законность работе однодневок.
По факту незаконного создания юридических лиц возбуждено уголовное дело. С организатора взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его соучастников устанавливает следствие.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
