Директор саратовского филиала "ТелеТРЕЙДа" исчез с деньгами клиентов

Один из клиентов фирмы обратился в милицию с заявлением по поводу невозврата средств, которые он отдал в управление для игры на биржевых торгах. Выяснилось, что деньги у потерпевшего принимал наличными 20-летний директор филиала Игорь Чистяков. Потерпевший рассказал также, что впервые пришел в компанию по объявлению о подготовке специалистов финансового рынка. Прослушав курсы, он получил свидетельство, но так как опыта в биржевых торгах не имел, обратился к Чистякову. С ним начинающий "финансист" заключил договор на агентское управление счетом. Вместо того, чтобы перечислить деньги по "безналу", он отдал $29 тыс. директору компании, а тот ему выписал 3 квитанции - им же самим придуманные, так называемые, "Депозит нота". Через некоторое время Чистяков по требованию клиента отказался вернуть деньги, сославшись на кражу в квартире. Обманутый инвестор был вынужден обратиться в милицию.

По словам старшего оперуполномоченного Кировского БЭП Михаила Муляра, при проверке опрашивалась главный бухгалтер "ТелеТРЕЙДа", которая пояснила, что хотя Чистяков и имел право подписи, но брать наличные не мог. Расчеты по участию на рынке "Forex" осуществляются с иностранным юрлицом по безналичному расчету. Чистяков в качестве регионального консультанта должен был заниматься подготовкой документов. Такой порядок заведен, потому что в компании нет кассового аппарата и все расчеты ведутся через банковские счета.

Как стало известно, Чистяков ранее работал трейдером в другой аналогичной фирме, представлявшей тогда международную компанию "БиТРЕЙД". Фирму "Саратов-ТРЕЙД" возглавлял некий Горных, который аналогичным образом растратил средства 20-ти клиентов. Уголовное дело из-за отсутствия состава преступления не было возбуждено. Фирма разорилась, Горных уехал в Москву, где также есть филиал международной компании. С некоторыми клиентами он уже частично расплатился добровольно. Являясь по сути учеником Горных, Чистяков вышел на москвичей и организовал еще с одним соучредителем компанию "ТелеТРЕЙД". При этом, он являлся директором с правом подписи и имел 10% уставного капитала, а его соучредитель - 90% капитала.

Выяснилось, что написавший в Кировское РОВД заявление был не единственным обманутым Чистяковым. С такими же заявлениями в УБОП облГУВД обратились еще трое инвесторов "ТелеТРЕЙДа".

По словам Михаила Муляра, после проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы направлены в горпрокуратуру, которая примет окончательное решение, возможно вернет их на дополнительную проверку.
По имеющейся информации, Чистяков сейчас находится в Москве. Его обязанности временно исполняет региональный консультант "ТелеТРЕЙДа" по Саратовской области Ольга Серегина.
В местном филиале несколько сотрудников не получили зарплату за август-октябрь. Есть такие, у которых не оформлены трудовые отношения. После исчезновения Чистякова последовали увольнения.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости