Прошли обыски по делу о нелегальных банковских операциях

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники ОЭБиПК установили, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 млн руб.
Возбуждено уголовное дело.

Задержаны организатор и участники, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции провели 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, документы, имеющие доказательственное значение по делу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт МВД.