Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Супруги незаконно обналичили 180 млн через "отмывочную" контору

  • 17:51, 5 октября 2021
  • Комментариев[0]

В Саратовской области супружескую пару подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Двое ранее судимых супругов вместе с неустановленными фигурантами обналичивали деньги организаций, переводя их на счета фирм-однодневок, а затем выводили их через подставных лиц. За такие услуги обвиняемые получали не меньше 10% от теневого оборота.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД выяснили, что супруги незаконно обналичили около 180 млн руб.

Во время обысков дома у обвиняемых и в офисах подконтрольных фирм нашли и изъяли печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи и носители информации, а также компьютерную технику.

Супругам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Теперь полиция выясняет, сколько всего было эпизодов незаконной банковской деятельности и кто к ней причастен.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости - Общество
Уроки "Крокуса". Спасет ли усиление охраны от новых трагедий Уроки "Крокуса". Спасет ли усиление охраны от новых трагедий После трагедии в "Крокус Сити Холле" одной из самых актуальных тем стала безопасность в местах массового скопления людей. Торговые площадки, учреждения культуры в стране проводят ревизию применяемых мер, а также проверки средств охраны, систем оповещения, обновляют...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
Нашли ошибку
x