Схемы коммунального бизнеса. Подставы, клоны и пропавшие миллионы

После смерти Олега Ломакина, бразды правления Саратовской ЖЭК попали в руки его супруги Светланы Осиповой. И с этого момента компания активно начала терять в сервисе и накапливать огромные долги перед поставщиками услуг. Один скандал за другим стали преследовать компанию Осиповой, близилось банкротство. Вероятно, в тот момент ее посетила идея о том, как работать дальше под тем же самым «брендом». Одна за другой начали регистрироваться новые управляющие компании с тем же названием – ООО "Саратовская ЖЭК", ведь законодательство о госрегистрации это позволяет. Дома переходили от одной УК к другой, деньги продолжали собираться вновь, а фактическое руководство оставалось тем же.

В 2014-2015 годах некоторые другие компании объявили охоту за домами Саратовской ЖЭК, увидев в публикациях СМИ печальные прогнозы ее существования. В этом сражении доходило даже до поножовщины, а по факту хищения денег горожан начали возбуждаться уголовные дела. Жители управляемых СарЖЭК домов направляли многочисленные жалобы в правоохранительные, контролирующие органы и даже в адрес Президента РФ. В то время, как раз, вступили изменения в законодательство и была введена процедура обязательного лицензирования управляющих компаний. Саратовская ЖЭК эту самую лицензию, что удивительно, получила. Но недовольство населения, поставщиков услуг и даже чиновников росло и по результатам ряда проверок и судебных разбирательств лицензия СарЖЭК была аннулирована, а дома, входившие в эту империя, стали активно разбираться в управление другими УК. Неспеша шло банкротство Саратовских ЖЭК, а само это наименования и упоминания о Светлане Осиповой временно исчезли со страниц СМИ.

Но, как выяснилось совсем недавно, сомнительный бизнес госпожи Осиповой продолжил свое существование. Управляющая компания ООО "ТВР-Регион" в 2015 году получила контроль над рядом домов Саратовской ЖЭК и уже в октябре 2015 года данная компания перешла в фактическое владение Светланы Осиповой. Павел Григорьев, который ранее в статусе адвоката защищал интересы Саратовских ЖЭК и самой Светланы Осиповой, стал директором фирмы. Традиционно, начался сбор денег с жильцов домов и накопление долгов перед поставщиками. Все это, в итоге, вылилось в банкротство, но долгое время фамилия Осиповой оставалась в тени.

Но в 2019 году в арбитражный суд поступило заявление о привлечении директоров ООО "ТВР-Регион" Павла Григорьева и Сергея Чукарева. Сумма к взысканию была указана в размере более чем 13 000 000 рублей.

Сергей Чукарев обратился за помощью в юридическую компанию "Маркелов Group", а Светлана Осипова, привлеченная к участию в деле в качестве заинтересованного лица, на судебном заседании рассказала историю компании.

"Ранее мы уже сталкивались с Саратовской ЖЭК, защищая интересы собственников жилых и нежилых помещений. Это было в 2015 году. Когда к нам обратился Сергей Чукарев, было проведено, своего рода, информационное расследование и стало ясно, что Светлана Осипова и Дарья Малохаткина также имеют отношение к компании ТВР-Регион, где-то личное, а где-то через подконтрольную ООО "Сарюрком". Светлана Осипова явилась на судебное заседание, ответила на вопросы участвующих в деле лиц и все это подтвердилось, - рассказывает представитель ответчика Сергея Чукарева, управляющий партнер юридической компании "Маркелов Group" Павел Непомнящий.

"Она рассказала, что совместно с Дарьей Малохаткиной и Павлом Григорьевым они провели переговоры и выкупили компанию "ТВР-Регион". В планы входило получить контроль над утерянными ранее Саратовской ЖЭК домами. Некоторое время Григорьев руководил компанией, но потом снял с себя полномочия и отдал документы Светлане Осиповой по акту. Осипова даже попыталась стать директором компании, но налоговый орган отказал в регистрационном действии ввиду имеющихся на Осиповой запретах. Тогда им с Дарьей Малохаткиной потребовалось найти лицо, которое формально станет этим самым директором. Светлана Осипова после непродолжительных поисков обратилась к своему давнему другу Сергею Чукареву, воспользовалась его доверием и получила от него согласие формально возглавить компанию на несколько месяцев. Они вместе с юристом Дарьей Малохаткиной оформили все необходимые документы у нотариуса, в налоговой инспекции и в банке, забрали у Чукарева все документы и ключ от клиент-банка. Чукарев был включен в ЕГРЮЛ в качестве руководителя, но фактически управлять компанией стали те же лица – Осипова и Малохаткина. А деньги, как пояснил представитель конкурсного управляющего, перечислялись в достаточно крупных размерах в компанию Дарьи Малохаткиной ООО "Сарюрком" Суд отложил судебное заседание, привлек к участию в деле Дарью Малохаткину, а также запросил распоряжения о перечислении денег у расчетного центра. Параллельно в рамках дела о банкротстве идет оспаривание сделок по переводу денежных средств в ООО "Сарюрком".

"Судебная практика уже несколько лет уверенно идет по пути привлечения к субсидиарной ответственности руководителей обанкротившихся фирм", - продолжает адвокат Вадим Маркелов. "Тем не менее, законодательство однозначно говорит о том, что взыскивать деньги необходимо именно с контролирующего должника лица. В рассматриваемом случае суду и предстоит установить, кто принимал неразумные решения и распоряжался деньгами ООО "ТВР-Регион" не по назначению, если таковые факты в действительности имелись".

Кроме того, номинальный руководитель банкрота Сергей Чукарев подал заявления в органы полиции, прокуратуры и следственного комитета с просьбой провести тщательную проверку причастности Светланы Осиповой и Дарьи Малохаткиной к пропаже денег ООО "ТВР-Регион", перечисленных ранее горожанами.

"Я сдал все заявления еще в начале января текущего года" - поясняет Сергей Чукарев. - Но до сих пор меня еще никуда не вызвали для опросов или допросов. Кроме того, мне стало известно, что уже несколько лет расследуется уголовное дело по факту хищения денег ТВР-Регион, возбужденное в период руководства компанией Павлом Григорьевым. Но информация о ходе расследования и ее результатах мне не известна. Светлана Осипова неоднократно рассказывала о наличии у нее серьезных связей в правоохранительной системе, в том числе органах прокуратуры. Боюсь, что этот факт препятствует в расследовании того уголовного дела и проведении проверок по моему заявлению. Очевидно, что все те же Осипова и Малохаткина продолжают работать в созданной ими группе и обманывать граждан. Это все та же Саратовская ЖЭК, но с другим наименованием. Все это должно быть проверено и установлено правоохранительными органами, но они молчат".

Уже не раз Президент России, а также профильные министры заявляли о том, что сфера ЖКХ должна быть прозрачной. Считалось, что лицензирование управляющих организаций решит многие проблемы. Но по факту, на этом рынке остаются крайне сомнительные управляющие компании, в том числе "Саратовская ЖЭК", которая стала своего рода именем нарицательным. Редакция просит Прокуратуру Саратовской области и региональный главк МВД поставить на контроль ситуацию с проверками и уголовными делами в отношении ООО "ТВР-Регион".

Адвокат Вадим Маркелов в беседе с нашим корреспондентом подчеркнул, что эта история с проверками и уголовными делами в отношении ООО "ТВР-Регион" требует пристального внимания Прокуратуры Саратовской области и регионального главка МВД .