Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

В городе раскрыта сеть фирм-однодневок с оборотом 2 млрд рублей

  • 13:43, 28 сентября 2020
  • Комментариев[19]

В Саратове в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности.

Как сообщили в прокуратуре области, с июля 2017 года по февраль 2019-го четверо горожан вели банковские счета и незаконно производили транзит денег для их обналичивания. Считается, что сообщники создали и использовали более 20-ти "фирм-однодневок", на счета которых перечисляли средства.

За такие "услуги" аферисты получали фиксированный процент комиссии с каждого платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных компаний. По данным надзорного ведомства, за все время было обналичено более 2 млрд руб.

Четверых злоумышленников в возрасте от 46-ти до 55 лет обвинили в незаконной банковской деятельности. Их дело рассмотрит Кировский районный суд.

В прокуратуре также сообщили, что в сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело против компании "Дорожник" по факту неуплаты налогов на 37 млн.
Всего с начала года была прекращена деятельность 85-ти фиктивно зарегистрированных фирм и 23 факта отмывания денег, добытых преступным путем.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости - Общество
Цифровая лапша. Актуальные мошеннические схемы-2024 Цифровая лапша. Актуальные мошеннические схемы-2024 Не успел в стране начаться Год семьи, как мошенники придумали новую схему с легендой о денежных выплатах для детей. И схема про "лишние" налоги появилась почти одновременно с началом работы над законопроектом о прогрессивной системе налогообложения. Мошенники идут в...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 28 сентября 2020
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x