В Саратове в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в прокуратуре области, с июля 2017 года по февраль 2019-го четверо горожан вели банковские счета и незаконно производили транзит денег для их обналичивания. Считается, что сообщники создали и использовали более 20-ти "фирм-однодневок", на счета которых перечисляли средства.
За такие "услуги" аферисты получали фиксированный процент комиссии с каждого платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных компаний. По данным надзорного ведомства, за все время было обналичено более 2 млрд руб.
Четверых злоумышленников в возрасте от 46-ти до 55 лет обвинили в незаконной банковской деятельности. Их дело рассмотрит Кировский районный суд.
В прокуратуре также сообщили, что в сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело против компании "Дорожник" по факту неуплаты налогов на 37 млн.
Всего с начала года была прекращена деятельность 85-ти фиктивно зарегистрированных фирм и 23 факта отмывания денег, добытых преступным путем.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
